

金錢服務經營者牌照
Money Service Operators (MSO)
金錢服務,是指貨幣兌換服務或匯款服務。
由2012年4月1日起,香港海關是規管金錢服務經營者的有關當局。任何經營或者擬經營金錢服務的人士必須申請牌照。
貨幣兌換服務
本業務是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,
但不包括附帶於主要業務的該等服務。
匯款服務
本業務是指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務:
(a)將金錢或安排將金錢送往香港以外的地方;
(b)從香港以外地方或安排從香港以外地方收取現金;
(c)安排在香港以外地方收取金錢。
監管對象
貨幣兌換
匯款經營者
監管機構
香港海關
申請條件
-
資本要求
-
公司董事、合規主任及洗錢報告主任為適當人選
-
符合要求的營業場所
-
其他文件要求
牌照有效期
兩年
持牌人需在牌照期滿前45日或之前遞交申請
期满前45日
遞交續牌申請

我們提供的服務包括:
-
協助客戶尋找符合海關要求的“特定經營場所”
-
協助評估公司董事、合規主任及洗錢報告主任的過往資歷,審核“適當人選”的背景
-
協助客戶與銀行溝通,以符合銀行的特定開戶要求
-
就客戶盡職審查、備存記錄規定、牌照規定及發牌條件提供合規諮詢
-
準備及編制牌照申請文件及表格,包括但不僅限於業務計畫書、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、紀律行動指引、合規指引、營業處所平面圖等
-
提交申請文件,並協助公司回應海關的要求與質詢
-
協助公司負責人與海關的會面,包括陪同授權人士出席海關面試,以及陪同海關及授權人士到營業場所實地考察
-
跟進牌照申請直至牌照正式獲批
MSO牌照的有效期為兩年,持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續牌申請。經營過程中,經營者也需遵循條例、附屬法例以及指引。
想了解更多關於MSO牌照申請的相關資訊,請閣下留下聯繫方式,我們的合規顧問將會與您聯繫。

聯絡我們
歡迎預約會面,讓我們更清楚了解您的需求!亦可安排進行Zoom或騰訊視像會議。
地址︰香港上環干諾道中145號多寧大廈7樓全層
電話︰+852 9065 5428(香港)
+86 135 0924 8122 (內地)
Whatsapp: +852 9065 5428
微信公眾號 顧問服務號

